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發佈日期
2024-10-13
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在加密貨幣市場有不少騙案,而美國聯邦調查局(FBI)最近披露,他們在調查操控加密貨幣市場價格的案件時,曾製作過一種加密貨幣。
FBI 表示,他們在「合作證人」的協助下,製作了基於 Ethereum 的 NexFundAI 加密貨幣,然後聯絡「做市商」為其進行價格操控,從而收集證據。事件中三間做市商 — ZMQuant、CLS Global 和 MyTrade,包括 18 名個人和實體被指控為 NexFundAI 進行洗盤交易或合謀洗盤交易,而他們並不知道這是 FBI 製作的加密貨幣。
FBI 波士頓分部特別探員 Jodi Cohen 在聲明中表示:「FBI 在這個案件中發現的本質上是一種傳統金融犯罪。我們的調查結果導致對四家加密貨幣公司的領導層,以及四家加密『做市商』及其員工提出指控,他們被控策劃了一個複雜的交易計劃,據稱詐騙了投資者數百萬美元。」
而麻薩諸塞州代理美國檢察官 Joshua Levy 表示,NexFundAI 的交易已被禁止,而且已從「詐騙所得」中追回 2500 萬美元,這些資金將返還給投資者。
來源:Coindesk
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