打擊跨國電詐 美國制裁太子集團41關聯實體及4個人

美國財政部周四宣布對與總部位於柬埔寨的太子集團有關聯的4名個人和41個實體實施制裁。美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）當天通過新聞稿表示，“今天，美國對與總部位於柬埔寨的太子集團跨國犯罪組織有關聯的4名個人和41家實體實施制裁，此舉是繼2025年10月和2026年6月針對該組織頭目、關聯公司及金融協助者實施制裁後的又一舉措。這些制裁措施由美國財政部海外資產控制辦公室負責執行”。

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皮戈特指出：“太子集團跨國犯罪組織成員利用複雜的網絡詐騙手段，以美國及世界各地的受害者為目標，其中許多詐騙活動都發生在東南亞的大型詐騙窩點。今天的制裁名單針對的是一些個人及其關聯公司，他們持續為太子集團跨國犯罪組織提供物質支持”。

皮戈特補充道，“此外，美國還對馬來西亞人崔國華（Chui Kok Wa，音譯）實施制裁，此人通過管理設在馬達加斯加的詐騙網絡，對美國受害者實施詐騙。該網絡針對美國人實施詐騙，其中包括騙取他們的數字資產的騙局。2026年10月27日，美國哥倫比亞特區聯邦地區法院公布了針對崔國華提出的各項指控，指控其串謀實施電彙詐騙”。

皮戈特強調，“任何犯罪網絡都無法逃脫打擊。特朗普政府將繼續揭露、制裁併打擊那些通過網絡犯罪、欺詐及勒索行徑侵害美國人的犯罪網絡”。

同日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）通過新聞稿表示：“網絡詐騙集團繼續從美國受害者手中竊取數十億美元，同時依靠複雜的國際商業網絡洗錢。美國財政部仍然致力於瓦解這些組織的每一層——從其領導層到公司結構和金融協助者，這些都使他們能夠逍遙法外”。

依據美國財政部發布的新聞稿顯示，新近受到制裁的四人中包括邱勇（Qiu Yong，音譯），他是太子集團的一名高管，被指在英屬維爾京群島運營多家公司，這些公司控制着一個由香港公司組成的網絡，這些公司“從事放貸和其他商業活動”。新聞稿指出，邱勇持有柬埔寨、聖盧西亞和土耳其等多個司法管轄區的護照，他幫助太子集團通過一系列放貸服務和商業活動，例如葡萄酒公司洗錢。

太子集團創始人陳志於今年1月被金邊引渡回中國。此前數月，該集團因電信網絡詐騙等犯罪活動受到美國和英國政府的制裁。柬埔寨當局表示，他是被捕的至少六名太子集團頭目之一，同時，價值近10億美元的賭場、樓宇和其他房地產已被凍結。

美國財政部此番還對馬來西亞人崔國華實施制裁，指控他涉嫌在非洲島國馬達加斯加領導一個詐騙團夥。美國財政部稱，崔國華領導的詐騙團夥利用包括加密貨幣在內的網絡技術，“詐騙了眾多美國人相當於超過40萬美元的金額”；並指“崔國華的犯罪團夥利用弱勢受害者的同情心，挪用他們的資金，為自身謀取私利”。

此前，柬埔寨首相洪瑪奈在9月份的一次反欺詐峰會上表示，柬埔寨絕不會成為網絡詐騙的“避風港”，但分析人士聲稱，精英保護網絡以及該行業的金融和實體基礎設施依然無損。